MA IL CONTROLLO CHI LO FA?

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO**					TRATTAMENTO
PROCESSO	CODIFICA/DIFFUSIONE*	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE(EVENTO a RISCHIO)	PROBABILITA’	RISULTATO(IMPATTO x PROBABILITA’)		PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	SOGGETTO RESPONSABILE	IMPATTO	MISURE SPECIFICHE
AMPLIAMENTI NUCLEO FAMILIARE	sì	collusione tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell’esito positivo di istanze inaccoglibili – estorsione da parte di dipendenti ai danni di utenti per la lavorazione di pratiche dovute	basso	media		medio	medio	codifica procedura – rotazione personale – tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – definizione dell’ordine di lavorazione delle pratiche – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali	Stefania Grassia
SUBENTRI NELL’ASSEGNAZIONE	sì	collusione tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell’esito positivo di istanze inaccoglibili – estorsione da parte di dipendenti ai danni di utenti per la lavorazione di pratiche dovute	basso	media		medio	medio	codifica procedura – rotazione personale- tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – definizione dell’ordine di lavorazione delle pratiche – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali	Stefania Grassia
RECUPERO DELLA MOROSITÀ	sì	riduzione o cancellazione dei crediti in assenza delle condizioni di legge – concessione di condizioni di favore per il pagamento non previste	basso	molto bassa		molto basso	marginale	codifica procedura – tracciabiilità delle operazioni contabili – disposizioni formalizzate per le condizioni di pagamento – segregazione delle funzioni	Stefania Grassia
PERSEGUIMENTO DELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE	sì	vendita di notizie da parte dei dipendenti sulla disponibilità di alloggi (ad esempio per decesso dell’assegnatario) – partecipazione di dipendenti ad accordi tra utente uscente e occupante abusivo	medio	media		medio	medio	codifica procedura – monitoraggio automatico dei decessi – rotazione – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure	Stefania Grassia
DECADENZE DALL’ASSEGNAZIONE (PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO ROMA CAPITALE)	sì	collusione tra dipendenti e utenti per l’archiviazione del procedimento in presenza delle condizioni di decadenza	basso	bassa		basso	marginale	codifica procedura – rotazione personale – tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali	Stefania Grassia
DECADENZE DALL’ASSEGNAZIONE (PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO ATER)	sì	collusione tra dipendenti e utenti per l’archiviazione del procedimento in presenza delle condizioni di decadenza	basso	bassa		basso	marginale	codifica procedura – rotazione personale – tracciabilità delle lavorazioni – segregazione delle funzioni – definizione puntuale delle procedure – controlli a campione sulle istruttorie – controlli banche dati istituzionali	Stefania Grassia

MI PIACEREBBE SAPERE DALLA DOTT.SSA GRASSIA QUANTI NE HA INDIVIDUATI DI TALI PROCESSI CHE HANNO VIOLATO LE LEGGI E CHI CONTROLLA IL LAVORO FATTO SIA DALLE ZONE CHE DALL’UFFICIO REGOLARIZZATI.

DOTT.SSA GRASSIA HA FATTO NEL MERITO.

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